Rada Nadzorcza działa na podstawie polskiego kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia z dnia 14 kwietnia 2005 r., ze zmianami wprowadzonymi przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2017 r. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał.
Zgodnie z postanowieniami naszego statutu Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. W ramach wykonywania nadzoru Rada Nadzorczej może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej podejmują niezbędne kroki, aby otrzymywać regularne i wyczerpujące informacje od Zarządu w istotnych sprawach dotyczących działalności i ryzyka Spółki oraz strategii zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może (bez naruszania kompetencji innych organów Spółki) wyrażać opinię na temat wszystkich spraw związanych z działalnością spółki, w tym przekazywać wnioski i propozycje do zarządu.
Komitety rady nadzorczej
Rada Nadzorcza może powoływać komitety w celu zbadania niektórych kwestii pozostających w kompetencji rady nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze rady nadzorczej.
Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Audytu, którego głównym zadaniem jest dokonywanie oceny administracyjnej kontroli finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki oraz spółek należących do jej grupy kapitałowej oraz, w razie konieczności, zapewnianie radzie nadzorczej porad w tym zakresie.
Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Wynagrodzeń, który nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji, a odpowiada za przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad ustalania takich wynagrodzeń.
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej
Wymienieni poniżej członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z przekazanymi Zarządowi Spółki informacjami spełniają kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):
- Ferenc Daróczi
- Magdalena Frąckowiak
- Dominik Januszewski
- Artur Kozieja
- Zoltán Martonyi
- Ferenc Minárik
- Sarolta Várszegi