Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2012 roku do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, („Akcjonariusz”), dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. („Walne Zgromadzenie”) punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały.
Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
- dodanie jako punktu 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
- dotychczasowy punkt 11 porządku obrad („Zamknięcie Walnego Zgromadzenia”) otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniający nowy punkt nr 11.
Aktualny porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień prawa poboru to 4 czerwca 2012 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. pozostają bez zmian.
